В офіційному повідомленні йдеться про наступне: “Співробітниками податкової міліції Хмельницької області спільно з прокуратурою, в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України викрито та припинено діяльність конвертаційного центру. Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2015 року коштів склав понад 130 мільйонів гривень. Ймовірні втрати бюджету від незаконної діяльності конвертаторів – понад 22 мільйони гривень”.
Під час обшуків за адресами розташування виробничих потужностей та місцями проживання фігурантів центру виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.